证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-041
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知
于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意根据相关法律、法规的要求，对公司第九届董事会薪酬委员会成员和审计委
员会成员进行如下调整：
先生、陈贵先生。
现第九届董事会薪酬与考核委员会仍由陈子雷先生担任召集人，成员调整为：宋
庆荣先生、陈贵先生。谭明先生不再担任董事会薪酬与考核委员成员。
党晔先生、 陈子雷先生、陈贵先生。
现第九届董事会审计委员会仍由胡列类女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、
陈子雷先生、陈贵先生、张鹏翼先生。党晔先生不再担任董事会审计委员会成员。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
经公司总经理党晔先生提名，聘任潘毅女士担任东方国际创业股份有限公司副总
经理,任期与第九届董事会相同，简历附后。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-041
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
附件：
潘毅女士，出生于 1974 年 10 月，工商管理硕士。曾任上海纺织装饰有限
公司进出口七部副经理、进出口九部经理、营运与法务部经理，东方国际创业
股份有限公司法律审计室主任。现任本公司法律事务部主任。
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