证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—058
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第二十七次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第十届
董事会第二十七次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告）
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
特此公告。
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