证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-074
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式通知了全体董事。
（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月20日在公司会
议室召开。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会
议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营
先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2023 年第三季度报告全文》符
合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏 [内容详见 2023 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2023 年第三季度报告全文》
（公告编号：2023-073）]。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、及《上
市公司独立董事管理办法》等规定，结合工作需要和实际情况，公司董事会同意对
《独立董事制度》进行的修订完善[内容详见 2023 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事制度（2023 年 10 月修
正案）》]。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、中国证券监督管理委员会《证监会进一
步规范股份减持行为》及深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项
的通知》（深证上〔2023〕924 号）等规定，结合工作需要和实际情况，公司董事
会同意对《控股股东和实际控制人行为规范》进行的修订完善[内容详见 2023 年
股股东和实际控制人行为规范（2023 年 10 月修正案）》]。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2023年第三季度报告的书面
确认意见》；
（三）《震安科技股份有限公司独立董事制度（2023年10月修正案）》；
（四）《震安科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2023年10月修正案）》。
特此公告。
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