宝信软件: 第十届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信 B 编号：
临 2023-050
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年
召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2023 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、设立沙特分公司的议案
为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并
持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公
司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可
证件为准，以下简称沙特分公司）。
沙特分公司作为宝信软件分支机构运作，负责当地项目的相关策划、
实施、运营等工作。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2023 年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
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