城发环境股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十五次会议
审议相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们
作为城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在收到
公司第七届董事会第十五次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关
议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我
们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。
经审慎研究，发表以下独立意见：
关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署哈尔滨群勤
既有厂房改造项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议案
一、公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃
克曼”）本次与辽宁北方建筑设计院有限责任公司（以下简称“北方
建筑”）组成联合体参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严
格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、
公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和
公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标
“哈尔滨群勤环保科技有限公司（以下简称‘群勤’
）哈尔滨既有厂
房改造项目 EPC 工程总承包”项目后，依据《中华人民共和国民法典》
、
《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与北方建筑同群
勤签署 EPC 工程总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司
及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；
二、鉴于沃克曼为公司全资子公司，群勤为河南城市发展投资有
限公司（以下简称“城发投资”
）控股的北京新易资源科技有限公司
的控股子公司，公司与城发投资均为河南投资集团有限公司（以下简
称“投资集团”）控股子公司，沃克曼与群勤实控人均为投资集团，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，沃克曼
与群勤构成关联关系，哈尔滨群勤既有厂房改造项目 EPC 工程总承包
合同的签署构成关联交易关联董事回避了表决。
三、本次拟提交董事会审议的相关议案及公司董事会在审议上述
议案时的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，
会议决议合法有效。
综上，我们同意以上议案。
（本页以下无正文）
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