证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-075
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东
大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11 :30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交易 系 统和 互 联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。
（1）截至 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
选举杨大勇先生为第五届监事会非职工 代表监
事
事》
和第四届监事会第三十六次会议审议通过；公司独立董事对提案 1.00、2.00 发表
了同意的独立意见。上述议案的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
（附件二），以便登记确认。传真请在 2023 年 11 月 1 日 17:00 前送达公
登记表》
司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务部
收，邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件
一。
五、会议联系方式
地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼
邮政邮编：100095
联系人：张莹莹
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail：zqtz@toyou.com.cn
六、其他事项
理。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
《北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会
附件二：
股东登记表》
《北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权
附件三：
委托书》
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票”。
（1）本次股东大会提案中非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京同有飞骥科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件三：
北京同有飞骥科技股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 表决内容 该列打勾的
栏目可以投 同意票数
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举周泽湘先生为第五届董事会非独立董
事
选举佟易虹先生为第五届董事会非独立董
事
选举杨建利女士为第五届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举杨大勇先生为第五届监事会非职工代
表监事
选举李文芳女士为第五届监事会非职工代
表监事
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号码：
持股数：
股东账号：
受托人
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
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