证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-074
北京同有飞骥科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
六次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18 日通过书面方式
送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会
议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事长周泽湘先生代行董事会秘书职责
列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
事候选人的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组
成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名杨大勇先生、
李文芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事
会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选
举产生第五届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
五届监事会。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
监 事 会
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
杨大勇先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年
起就职于公司，任质量经理；2012年1月20日至今任公司质量经理、监事会主席。
截至本次会议召开之日，杨大勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上
股份的股东、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
李文芳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2019
年3月至今就职于公司，现任公司人力资源部组织发展经理；2022年5月至今任公
司监事。
截至本次会议召开之日，李文芳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上
股份的股东、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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