证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-038
成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤
继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹
世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律
法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员
就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
