证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-073
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于2023年10月17日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会
议于2023年10月19日以通讯表决方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集，
公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
第三季度报告》（公告编号：2023-076）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出
的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预
定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-077）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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