证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-078
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通
知于 2023 年 10 月 9 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-081）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，向符合授予条件的 3
名激励对象授予 3 万股第二类限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事龚福明、朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》
（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 5 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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