证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-073
北京同有飞骥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
选人的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法
律程序进行董事会非独立董事换届选举。经广泛征询意见及认真审查，公司第四
届董事会提名周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件一。
第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确
保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制
选举产生公司第五届董事会非独立董事。
本次换届后，第四届董事会非独立董事方一夫先生将不再担任公司非独立董
事职务，也不再担任公司任何职务。截至本次会议召开之日，方一夫先生持有公
司股票 105,000 股，占公司总股本的 0.02%。公司对方一夫先生在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
人的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法
律程序进行董事会独立董事换届选举。经广泛征询意见及认真审查，公司第四届
董事会提名王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士为公司第五届董事会独立董事候
选人。王永滨先生、郑登津先生已取得独立董事资格证书。吴蕊女士已书面承诺
参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人的个
人简历请见附件二。
第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续
依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制
选举产生公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核
无异议后，提请股东大会选举产生。
本次换届后，第四届董事会独立董事唐宏先生、陈守忠先生因任期届满将不
再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本次会议召开之日，
唐宏先生、陈守忠先生未持有公司股票。公司对唐宏先生、陈守忠先生在任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司将于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
第五届董事会非独立董事候选人简历
周泽湘先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
EMBA；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总
经理；现任公司董事长兼总经理、鸿秦（北京）科技有限公司董事长、同有科技
（香港）公司董事、武汉飞骥永泰科技有限公司执行董事兼总经理、北京忆恒创
源科技股份有限公司副董事长、湖南同有飞骥科技有限公司执行董事兼经理等。
截至本次会议召开之日，周泽湘先生持有本公司股份83,728,597股，占公司
总股本的17.38%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近
三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的
情形。
佟易虹先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长，北京安顺企业商会会长；2001年至
今任北京英思杰科技有限公司总经理；现任公司董事、北京盛世全景科技股份有
限公司董事、北京匠牛科技有限公司监事、北京同向安宇科技有限责任公司执行
董事兼经理、贵阳向度壹零贰贰企业服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本次会议召开之日，佟易虹先生持有本公司股份53,599,919股，占公司
总股本的11.13%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近
三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的
情形。
杨建利女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任鸿
秦（北京）科技有限公司董事兼经理、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）执行
事务合伙人；2020年1月至今任公司董事、副总经理。
截至本次会议召开之日，杨建利女士持有本公司股份10,063,722股，占公司
总股本的2.09%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
仇悦先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京
威视数据系统有限公司产品总监、苏州捷泰科信息技术有限公司产品总监、中国
长城计算机深圳股份有限公司存储及服务器事业部总经理，现任公司副总经理、
公司产品中心总经理。
截至本次会议召开之日，仇悦先生持有本公司股份258,300股，占公司总股本
的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
附件二：
第五届董事会独立董事候选人简历
王永滨先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等
奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进
步奖二等奖；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处
处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任；现任公司独立董事。
截至本次会议召开之日，王永滨先生未持有本公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
郑登津先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商
管理（会计学）博士，博士生导师。曾在JAPP、JCE、《管理世界》、《金融研
究》和《会计研究》等期刊发表论文40余篇、出版学术专著1部、财务管理教材1
部、主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金项目各1项；曾获得北京市高
校第11届青年教师教学基本功比赛一等奖。历任中央财经大学会计学院讲师、财
务管理系副主任。现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任；河南
豫光金铅股份有限公司独立董事；盛达金属资源股份有限公司独立董事。
截至本次会议召开之日，郑登津先生未持有本公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
吴蕊女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商
管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010 年至今历任清华大学经济管理学院创
新创业与战略系助理教授、副教授。现任清华大学经济管理学院副教授，主要研
究企业战略方向。
截至本次会议召开之日，吴蕊女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
