证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-060
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
。会议由公
司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的议案》
根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司彰武长江矿
产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）参与阜新市公共资源交易
中心（阜新市政府采购中心）公开挂牌出让的辽宁省彰武县邰家天然
石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按
相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理
其他相关具体事宜。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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