证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-066
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 10 月 19 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会提议向下修正“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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