证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-059
国机精工集团股份有限公司
关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司及其一致行动人
免于发出要约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司（以下称“公司”）拟向特定对象发行股票（以
下称“本次发行”），本次发行对象包括控股股东、实际控制人中国机械工业集团
有限公司（以下称“国机集团”）及国机集团的控股子公司国机资本控股有限公
司（以下称“国机资本”）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投
资者。本次发行前，公司控股股东、实际控制人国机集团持有公司 26,245.2658 万
股股份，占公司总股本的 49.60%。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金
总额除以发行价格计算得出，假设按照本次发行的股票数量上限 2,836.50 万股测
算（该发行数量仅为估计值，最终由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定），预计本次发行完成后，国机集团仍
为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大
会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有
权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其
发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于发
出要约；在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行 股份的
的 2%的股份，相关投资者可以免于发出要约。
国机集团及其一致行动人国机资本已经承诺：本次发行结束之日，若国机集
团、国机资本较本次发行结束之日前 12 个月内合计增持不超过公司已发行的 2%
的股份，则国机集团、国机资本所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起
计增持超过公司已发行的 2%的股份，则国机集团、国机资本所认购的本次发行
的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
国机集团、国机资本在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市
公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
公司董事会将提请股东大会审议批准国机集团及其一致行动人免于 发出要
约的议案。本次发行事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，公司独立董事专
门会议对本次发行涉及关联交易事项作出了审查意见，公司独立董事对本次发行
涉及关联交易事项发表了独立意见，尚需股东大会审议通过，届时关联股东将在
股东大会上回避表决。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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