证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-060
国机精工集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
七届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。
关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：
间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2023 年 10 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案
关于调整公司2022年度向特定对象发行股
二级子议案04：定价基准日、发行价格及定
二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分
关于《公司2022年度向特定对象发行股票预
关于《公司2022年度向特定对象发行股票方
关于《公司2022年度向特定对象发行股票募
的议案
关于公司2022年度向特定对象发行股票涉
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即
）》的议案
关于提请股东大会批准国机集团及其一致
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
上述议案均已经通过公司第七届董事会第二十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案及相关
文件修订情况说明的公告》
、《2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）
》、《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）
》、《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》
、《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>
暨关联交易的公告》
、《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
、《关于提请股东
大会批准国机集团及其一致行动人免于发出要约的公告》。
议案 1-10 为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表
决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
议案 1-10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披
露。
议案 2-10 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公
司及其一致行动人将回避该议案的表决。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
以收到邮戳为准）
。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限
公司董事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代
理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。
姓名：冯祺琨
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此通知。
国机精工集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 11 月 6 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
对下列国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案
投票，并代为行使表决权。
有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
备注 表决意见
该列打勾
序号 议 案 名 称
的栏目可 同意 弃权 反对
以投票
非累
积投
票提
案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股
票方案的议案需逐项表决
二级子议案 04：定价基准日、发行价格及
定价原则
二级子议案 08：本次发行前公司滚存利润
分配安排
关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）》的议案
关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票
的议案
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉
及关联交易的议案
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
份认购协议>暨关联交易的议案
关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄
稿）》的议案
关于提请股东大会批准国机集团及其一致
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、
“弃权”相应的空格中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委
托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
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