证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-190
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年10月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月19日（星期
四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
三楼会议室。
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 1,664 人 ， 代 表 股 份 数量
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司总股本为 977,753,010 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,469,800 股，
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会 表决权 ，因此 公司 有表决 权股 份 总 数 为
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 1,604 人，代表股份数
量 127,564,777 股，占公司有表决权股份总数的 13.0664%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 1,660 人，代
表股份数量 155,242,795 股，占公司有表决权股份总数的 15.9014%。
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 128,862,026 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 82.9615%；反对 26,363,278 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 16.9727%；弃权 102,191 股（其中，
因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的比例为 0.0658%。
其中，中小投资者同意 128,777,326 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.9522%；反对 26,363,278 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 16.9820%；
弃权 102,191 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0658%。
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本议案涉及关联交易，关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华对本议案回避表
决，回避表决的股份数分别为 127,438,975 股、67,750,989 股，本议案其他关联
股东 JERRY YANG LI、SHERRY LEE、玉溪合益投资有限公司未出席本次股东
大会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材
料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
四、备查文件
七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年十月十九日
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