证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-047
广东奥马电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。
会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-049）。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五
届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》及公
司《关联交易决策制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
意见；
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日
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