证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-034
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具
体情况如下：
一、 聘任高级管理人员情况
为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动数字化建设，经公
司总经理王文斌先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牟伟国先
生为公司副总经理，分管公司数字化工作。其任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。牟伟国先生具备与其行使职权相适应的任职条
件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在
相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及
上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。牟伟国先生简历详见附件。
一、独立董事意见
公司独立董事认为：本次聘任牟伟国先生为公司副总经理的提名、聘任、表
决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法
有效。经过对其背景、工作经历等情况的了解，我们认为其具有履行公司副总经
理职责的任职条件及工作经验，对公司经营及数字化建设有重要作用，可以满足
公司经营发展需要；不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定及《公司章程》等文件规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。我
们一致同意聘任牟伟国先生担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。综上，我们同意《关于聘任公司副总经理
的议案》。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
附件：
牟伟国先生简历
牟伟国，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，毕业于西安交通大学管理学
院，本科学历，学士学位，中国注册会计师。
曾供职于用友网络、西安天佑儿童医院，负责过多个数字化建设项目，拥
有丰富的企业数字化建设经验。
理助理，负责公司数字化建设工作。
牟伟国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不
存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。
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