证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-058
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 243,437,669
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3750
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程
序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
关于提名高翔先生为第
候选人的议案
关于提名赵静女士为第
候选人的议案
关于提名李钟玉女士为
事候选人的议案
关于提名王韬先生为第
候选人的议案
关于提名杨民民先生为
事候选人的议案
关于提名冷德嵘先生为
事候选人的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
关于提名杜鹃女士为
事候选人的议案
关于提名余波先生为
事候选人的议案
关于提名肖斌卿先生
董事候选人的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
关于提名温涛先生为
表监事候选人的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于提名高翔先生为
董事候选人的议案
关于提名赵静女士为
董事候选人的议案
关于提名李钟玉女士
立董事候选人的议案
关于提名王韬先生为
董事候选人的议案
关于提名杨民民为第
事候选人的议案
关于提名冷德嵘先生
立董事候选人的议案
关于提名杜鹃女士为
事候选人的议案
关于提名余波先生为
事候选人的议案
关于提名肖斌卿先生
董事候选人的议案
关于提名温涛先生为
表监事候选人的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王通、郑子萱
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
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