证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-054
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会
于 2023 年 10 月 16 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十七次会议于 2023
年 10 月 19 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如
下决议：
一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于以集中竞价交易
方式回购公司 A 股股份的议案
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分已发
行的 A 股股份，用于未来股权激励计划。
为顺利实施本次回购事宜，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及
董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下，董事会授权公司经营管理层办理
回购股份相关事宜，包括但不限于：
制定回购股份的具体方案；
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表
决的事项外，被授权人将对回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本回购方案；
以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价交
易方式回购公司 A 股股份方案的公告》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日
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