证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-051
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2
楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林朝阳、曹杉，独
立董事顾鸣杰、黄海燕、张桂森以通讯表决方式出席）
，公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召
开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
公司董事会认为，本次为控股子公司提供担保的行为符合公司实际情况，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保对象目前运营正常,具备偿还债
务的能力。上海盛硅科技发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其日常生产经
营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有
效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东
暂未提供同比例担保、上述担保对象无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担
保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子
公司提供担保的公告》（公告编号：2023-053）。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公司根据市场条件变
化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，拟变更募集资金投资项目“赛
卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项
目实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意
见，于同日同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 11 月 6 日 15:00 时在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
三、备查文件
施方式的核查意见》
。
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日
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