证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-092
宁德时代新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》
《董事会议事规则》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关要
求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2023年第三季度报告》，2023年前
三季度公司实现营业收入2,946.77亿元，同比增长40.10%，其中第三季度实现营
业收入1,054.31亿元，同比增长8.28%；2023年前三季度公司归属于上市公司股
东的净利润311.45亿元，同比增长77.05%，其中第三季度归属于上市公司股东
的净利润104.28亿元，同比增长10.66%。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）以及
激励对象存在离职或个人绩效考核不达标等情形，其已获授尚未归属的全部或部
分限制性股票不得归属并由公司作废，其中 2020 年激励计划合计作废 42,710 股
限制性股票，2021 年激励计划合计作废 109,277 股限制性股票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。
（三）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司 2021 年激励计划中部分激励对象存在离职或个人绩效考核不达标
等情形，其已获授但不满足行权条件的股票期权需由公司注销，本次合 计注销
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行
权的股票期权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。
（四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成
就的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2020 年激励
计划将于 2023 年 11 月 6 日进入第三个归属期，董事会认为第三个归属期归属条
件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 175 人，可归属的限制性股票为
对董事会的授权，公司董事会将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定办理归属事宜。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2020 年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。
（五）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
会认为第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数
司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成 就的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业
咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
（六）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首
次及预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
认为第二个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数 322 人，
可行权的股票期权为 1,056,536 份，行权价格为 338.28 元/份。根据公司 2021 年
第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜，并选择采用自主行权
方式，可行权期限为自自主行权手续办理完毕之日起至 2024 年 11 月 18 日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业
咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
特此公告。
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