甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
二О二三年十月
目 录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
结合的方式
（三）本次会议的出席人员
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场
会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人
作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公
司股东。
员、见证律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年
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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 10 月 11 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-049）
（三）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。
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会议时间：2023年10月27日（星期五）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长李克恕先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的
有表决权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票、监票人
五、股东大会审议议案
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上海证券交易所信息公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布大会结束
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关于更换非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经 2023 年 10 月 10 日第九届董事会第二十一次会
议审议通过，并已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》进行了披露，现将具体情况汇报如下：
根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，提名姜有
军先生、连鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，牛济军先生、
马卫东先生不再担任公司第九届董事会董事职务。
公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职
资格，董事会同意更换公司董事，提名姜有军先生、连鹏先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同
意的独立意见。
被提名非独立董事候选人简历如下：
姜有军，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学本
科，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部助
理工程师、工艺主管，劳动人事部副部长、部长；曾任甘肃中天
化工有限责任公司董事、副总经理；曾任甘肃中天化工有限责任
公司党委书记、董事长、总经理；现任本公司总经理。
连 鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，
会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财
务部主任，曾任甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；
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曾任本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长；曾任本公司
副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公
司执行董事、总经理。
非独立董事候选人姜有军、连鹏先生未持有本公司股份；不
存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任
职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
请审议。
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关于增选第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经 2023 年 10 月 10 日第九届监事会第十四次会议
审议通过，并已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》进行了披露，现将具体情况汇报如下：
根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，监事会同
意提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止，并同意提
交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。崔伟女士因到龄退休
不再担任公司第九届监事会监事。
马智福，男，回族，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本
科，高级会计师、经济师。曾任本公司条山分公司财务中心副主
任、监察审计部部长；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部
副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长。
监事候选人马智福先生未持有本公司股份；不存在《公司法》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券
交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
请审议。
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