上海沿浦金属制品股份有限公司
Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd
（A 股股票代码：605128）
（转债代码：111008；转债简称：沿浦转债）
会议资料
中国·上海
二〇二三年十月二十七日
上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ..... 8
上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
上海沿浦金属制品股份有限公司
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行
使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、
《证券法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定
本须知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授
权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：
(一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件 2）；
盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身
份证号码；
(二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下：
认单》复印件，（样本信息请参考附件 2）；
人身份证号码。
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二、登记方式：
（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附
件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，
受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以
用传真或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券
事务部。
（三）登记日期：2023 年 10 月 26 日（星期四）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午
（四）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170
（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114
注意事项：2023 年 10 月 27 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所
持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现
场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提
供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东
大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，
在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应
的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
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七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与
本次股东大会表决事项相关。
八、（一）普通决议的议案
议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
议案三：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
议案四：关于公司董事会独立董事换届选举的议案
议案五：关于公司监事会换届选举的议案
（二）、特别决议的议案
以下议案为特别决议案，需由出席 2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东授权
代表）所持表决权的过三分之二数通过。
议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会
议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
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上海沿浦金属制品股份有限公司
会议召开的日期时间： 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00
现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）
网络投票时间： 自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人： 上海沿浦金属制品股份有限公司董事长周建清先生
一、董事长周建清先生宣布会议开始;
二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员
三、介绍会议议案;
议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
议案三：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
议案四：关于公司董事会独立董事换届选举的议案
议案五：关于公司监事会换届选举的议案
四、推举大会计票人、监票人各二名;
五、股东对议案进行逐项表决;
六、计票人统计表决票;
七、监票人宣读表决结果;
八、周建清先生宣读股东大会决议;
九、与会董事签署股东大会决议与会议记录;
十、律师宣读法律意见书。
散会。
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议案一：
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司章程指引》 (2022 年修订) 、
《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金
属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订，并由公司董事会授权相关人员办
理工商变更登记，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上海
沿浦金属制品股份有限公司关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的公告》(公
告编号：2023-090)。
以上议案为特别决议案，已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东及
股东代表予以审议。
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董 事 会
二〇二三年十月十一日
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议案二：
关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》和《上海沿浦金属制品股份有限
公司章程》，对《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》进行了系统性的梳理
与修订。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》。
以上议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审
议。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日
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议案三：
关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，
本届董事会非独立董事成员任期即将届满，现拟审议公司第五届董事会非独立董事成员,
第五届董事会非独立董事候选人的简历请看以下附件。
经提名，本公司第五届董事会非独立董事候选人情况如下:
以上议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992
年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳
箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、执
行董事，现任上海沿浦金属制品股份有限公司董事长、总经理。
钱勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年
至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008 年任上海延锋江森座椅
有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事；2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海
沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017 年 8 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副
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总经理。
顾铭杰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。
限公司董事，现任董事、副总经理。
张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7
月-22 年 3 月任沿浦股份的现场工程师，2016 年 7 月至今任沿浦股份董事，2022 年 3 月至
今任沿浦股份商务项目副总。
顾静飞先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至
有限公司质量工程师；2013 年至 2014 年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；
州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年 1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经
理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。
蒋海强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至
检察院书记员、助理检察员、检察员、检察官。于 2020 年 1 月退休。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日
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议案四：
关于公司董事会独立董事换届选举的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，
本届董事会独立董事成员任期即将届满，现拟审议公司第五届董事会独立董事成员。第五
届董事会独立董事候选人的简历请看以下附件。
经提名，本公司第五届董事会独立董事候选人情况如下:
以上议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中欧国际工商
管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组
组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科
科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至
密封件有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至
系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海
分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人；2016 年 5
月至今历任上海新通联包装股份有限公司独立董事、董事；2020 年 4 月至今任上海和辉光
电股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。
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钱俊先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年至 2011
年任上海前和律师事务所律师，2011 年至 2017 年任上海邦信阳中建中汇律师，合伙人律
师，2017 年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，2020 年 10 月至今任上海沿浦
金属制品股份有限公司独立董事。拥有注册会计师，注册税务师和律师资格。
韩维芳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 1 月至
海立信会计金融学院会计学院讲师，2017 年 6 月至 2018 年 6 月任香港科技大学商学院访
问学者，2020 年 5 月至今任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2020 年 10 月至今任上
海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公
司独立董事。
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董 事 会
二〇二三年十月十一日
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议案五：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会成员任期将于 2023 年 10 月 29 日届满，根据《公司法和《公司
章程》的有关规定，经监事会提名，公司第五届股东代表监事候选人情况如下:
(1)第五届监事会非职工代表监事候选人谌祖单：
(2)第五届监事会非职工代表监事候选人胡学仲。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会候选人的简历请看以下附件。
以上议案已经第四届监事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：第五届监事会候选人简历
易重学，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，
中级工程师。2010 年 7 月-2014 年 6 月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项
目经理；
任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。
谌祖单，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至 2009
任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009 年至 2012 年任深圳市信濠精密技术股份有
限公司主办会计；2012 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监
助理。
胡学仲，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6
月至 2010 年 11 月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010 年 11 月至 2013 年 10
月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013 年 10 月至今任上海沿浦金属制
品股份有限公司模具研发经理。
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监 事 会
二〇二三年十月十一日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
上海沿浦金属制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 27 日召开的
贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
的议案》
公司独立董事工作制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》
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