证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-076
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
程有限公司进行吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
A股 2,982,756,967 99.9971 85,000 0.0029 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：刘思聪、许嘉
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的
表决程序、表决结果均合法有效。
时股东大会之法律意见书》
特此公告。
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