证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-041
南京磁谷科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023
年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士
召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事
务代表列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合有关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营、资金需求、
股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司
实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合
实际情况，监事会同意对《公司章程》实施修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，并结合
实际情况，监事会同意对部分治理制度实施修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
此次修订的治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
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