证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-050
大连百傲化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议
的持有人或持有人代表共 77 人，代表员工持股计划份额 27,233,752.26 份，占公
司 2023 年员工持股计划已认购总份额的 98.65%。
本次会议由董事会秘书刘岩先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《大连百傲化学股
份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计
划管理委员会的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划》《大连百傲化学股份有
限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工
持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有
人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。
管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 27,233,752.26 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计
划管理委员会委员的议案》
根据《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划》
《大连百傲化学股
份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举单忠峰、闫
美洁、傅晓为 2023 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2023 年员工持股计
划存续期一致。
同日召开的公司 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议选举闫美洁为
管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 27,233,752.26 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，根据《大连百傲化学股份有
限公司 2023 年员工持股计划》《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计
划管理办法》的有关规定，公司 2023 年员工持股计划持有人会议同意授权管理
委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
职责。
上述授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至
表决结果：同意 27,233,752.26 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
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