证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-109
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：无锡市新吴区新华路行政楼 6 楼会议室 1
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日
至 2023 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
金管理的议案》
信额度的议案》
行授信预提供担保额度暨关联交易的
议案》
全资子公司变更为控股子公司的议
案》
上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，第三
届监事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 10 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688516 奥特维 2023/11/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间、地点
登记时间 2023 年 11 月 6 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）：
登记地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼六楼董事会办公室。
（二）会议登记方式
会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委
派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证
券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议
的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权委
托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）
、
证券账户卡原件办理登记手续。
证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人
的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（investor@wxautowell.com）、信函等方式进行登记，现场出席本次
临时股东大会会议的股东请于 2023 年 11 月 6 日 16 时之前将登记文
件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函
登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特维科技股份有限
公司董事会办公室
邮箱：investor@wxautowell.com
电话：0510-82255998
联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡奥特维科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
现金管理的议案》
授信额度的议案》
银行授信预提供担保额度暨关联交
易的议案》
由全资子公司变更为控股子公司的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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