证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046
金徽矿业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议
通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在
公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
计额度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2023-047）。
公司独立董事就第 2 项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内
容详见 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事
前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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