证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-041
山东惠发食品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董
事会第二十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以送达方式通知了全体董事，本
次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨
关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠
发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司暨关联交易的事前认可意见；
见；
投资设立公司暨关联交易相关事项的书面审核意见。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
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