证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-047
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年
事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺
织股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
