证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 070
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023
年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行
政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》
基于谨慎性原则，公司决定取消原于 2023 年 9 月 28 日经第四届董事会第二十二次会议审
议通过的将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年的会计估计变更决定，维
持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》
公司决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变，因此公司 2023 年第二
次临时股东大会中取消《关于会计估计变更的议案》。除取消上述议案外，公司 2023 年第二
次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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