证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-139
江西宁新新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
二、议案审议情况
审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额
度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》
公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营
周转需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请 3,000 万元（大写：叁仟
万元整）的综合授信额度，期限为壹年，由公司、宁和达法定代表人及股东鞠
国军及其配偶、宁和达股东王忠伟及其配偶提供连带责任保证担保，同时由宁
和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。具体内容详见公司在北京
证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《提供担保的公告》
（公告编
号：2023-135）。
同意股数 27,036,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
本议案不涉及回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、王一鸣律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决
程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决
议合法有效。
（一）《江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议
决议》
（二）
《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2023
年第五次临时股东大会之法律意见书》
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