证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-038
爱丽家居科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023
年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 10 月 19 日在
公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事
会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、
王权信先生为公司第三届非独立董事候选人。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2023
年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名李清伟先生、金燕华先生、颜苏先生为公司第三届独立董事候选
人。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2023
年第三次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意于2023年11月6日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会审议上
述应由股东大会审议的事项。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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