证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-031
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于2023年10月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材
料于2023年10月13以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年三季度经营管理和财务状况等方面的情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案
表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权
备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议
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