证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–103
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023
年 10 月 18 日以电话的方式送达各位董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据目前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟对 2022 年限制性股票激
励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标进行进一步论证与可操作性讨论，
公司董事会决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次临时股
东大会《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业
绩考核指标的议案》，其他议案保持不变。
具体内容详见公司登载于 2023 年 10 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于取消 2023 年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告
编号：2023-103）。
何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激
励对象回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十九日
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