江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-041
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
会议通知和材料已于 2023 年 10 月 8 日通过书面方式发出。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了
审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
选举孙秋新先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-043）。
孙秋新、金连琴、孙杰回避表决该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会拟下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，详见公司同日于上
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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
聘任孙秋新先生为公司总经理。任期三年，与公司第二届董事会同期。孙秋
新先生符合相关法律法规要求的任职资格，能够胜任相应岗位的职责要求。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成
换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-043）。
孙秋新、金连琴、孙杰回避表决该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任雷树敏先生、严大景先生、孙白新先生为公司副总经理。任期三年，与
公司第二届董事会同期。上述人员符合相关法律法规要求的任职资格，能够胜任
相应岗位的职责要求。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成
换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
雷树敏先生回避表决该项议案。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任孙杰先生担任公司董事会秘书、钱禹辰女士担任公司证券事务代表。任
期三年，与公司第二届董事会同期。孙杰先生符合相关法律法规要求的任职资格。
孙杰先生与钱禹辰女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，能够胜任相
应岗位的职责要求。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成
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换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
孙秋新、金连琴、孙杰回避表决该项议案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第二届董事会拟聘任胡建平先生为公司财务总监。任期三年，与公司第
二届董事会同期。胡建平先生符合相关法律法规要求的任职资格，能够胜任相应
岗位的职责要求。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成
换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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