证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-065
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出,会议于
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于注销部分股票期权的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广
州)股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象,已对本议案回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广
州)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象,已对本议案回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
三、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广
州)股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象,已对本议案回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广
州)股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象,已对本议案回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
公司将于 2023 年 11 月 3 日(星期五)下午 15:00 在广州市天河区珠江东路
决方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广
州)股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会