蓝黛科技集团股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见
作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体
股东负责的态度，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届
董事会第一次会议相关审议事项发表如下独立意见：
经公司董事长提名，聘任朱俊翰先生为公司总经理；经公司总经理提名，董
事会提名、薪酬与考核委员会审核，聘任汤海川先生、牛学喜先生、王鑫先生、
吕丹先生为公司副总经理；经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，聘任牛
学喜先生为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，聘任牟岚女士为公司董事会秘书。
上述提名是在充分审阅、了解被提名人的身份、教育背景、工作经历等综合
情况的基础上进行的，上述高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
经审查，我们认为，本次会议聘任的上述高级管理人员均符合《公司法》
《公
司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格条件的规定，具备与其行使职权
所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现上述人
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
员存在《公司法》
公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。上述人员均不属于“失信被执行
人”。
综上，我们一致同意公司聘任朱俊翰先生为公司总经理；同意聘任汤海川先
生、牛学喜先生、王鑫先生、吕丹先生为公司副总经理；同意聘任牛学喜先生为
公司财务总监；同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期
自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事：陈耿、袁林、杜柳
青
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