证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-065
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所
（2023 年 8 月修订）
股票上市规则》 、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2023 年 8 月修订）等法律、
法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对相关治理制度
进行了系统性的梳理、制定及修订。
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、
《关于制定和修订董事会下设各委员会议事规则的议案》，同意拟对上述关于公
司相关治理制度进行梳理、制定和修订。其中《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》、
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》、
《对外投资管理制度》、
《审计委员会工作制度》、
《提名委员会工
作制度》、
《薪酬和考核委员会工作制度》、
《战略委员会工作制度》和《可持续发
展委员会工作制度》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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