证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-079
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于2023年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方
式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群
女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会会议审议情况
经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“2021 年
激励计划”）9 名原激励对象离职不再具备激励对象资格；26 名激励对象所在的
下属公司绩效考核未达到 2021 年激励计划第二个行权期行权条件，不得行权；
第一个行权有效期届满共有 261 名激励对象持有的股票期权到期未行权，激励对
象未行权的股票期权应当终止行权；公司拟注销上述人员已获授但尚未行权的股
票期权合计 800,410 份，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-080）。
的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年激励计划
的有关规定，公司 2021 年激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，
我们一致同意公司为符合行权条件的 290 名激励对象本次可行权的 815,340 份股
票期权办理行权所需的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2021年股票期权激励计划第
二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-081）。
部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“2020 年激励计划”）预留授予股票期权的 4 名原激励对象离职不再具备激
励对象资格；6 名激励对象所在的下属公司绩效考核未达到 2020 年激励计划预
留授予第三个行权期行权条件，不得行权。公司拟注销上述人员已获授但尚未行
权的股票期权合计 36,000 份，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及公司 2020 年激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，
同意公司对 2020 年激励计划预留授予部分股票期权合计 36,000 份进行注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于注销2020年股票期权与限制
性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2023-082）。
期权第三个行权期行权条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年激励计划的
有关规定，公司 2020 年激励计划预留授予股票期权第三个行权期的行权条件已
经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的 137 名激励对象本次可行权
的 537,800 份股票期权办理行权所需的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇二三年十月十九日
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