证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-115
龙佰集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023
年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的
会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子
邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，部分激励对象因离职、身
故或因违反职业道德、出现失职行为，损害公司利益导致职务变更，不再具备激
励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次回
购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，监事会同意公司对上述人
员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。修订后
的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立子公司的公告》。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司监事会
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