证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-059
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件方式发出。
法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
公司第六届监事会现有两名监事，低于《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》中监事会最低人数要求的规定，公司需补
选一名股东代表监事。
经公司持股 5%以上股东向第六届监事会提名，监事会审查同意提名刘永生
先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件）
。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会并采用
累积投票制投票选举产生。股东大会选举通过后，将与公司现任两名监事共同组
成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起
至第六届监事会任期届满止。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
历，中共党员。先后任职成都硅宝科技股份有限公司财务部、公司全资子公司
安徽硅宝有机硅新材料有限公司（简称“安徽硅宝”）财务部，历任子公司安徽
硅宝财务负责人、财务总监等职务，2013 年 7 月至今担任安徽硅宝副总经理。
刘永生先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘永生
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
法规和规定要求的任职条件。
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