证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-078
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以
邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由邹淦荣董
事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）中 9 名原
激励对象离职已不具备激励对象资格；26 名激励对象所在的下属公司绩效考核
未达到 2021 年激励计划第二个行权期行权条件，不得行权；第一个行权有效期
届满共有 261 名激励对象持有的股票期权到期未行权。根据公司 2021 年激励计
划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述人
员已获授但尚未行权的股票期权合计 800,410 份予以注销。公司本次注销 2021
年激励计划部分股票期权事项符合公司 2021 年激励计划以及《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于注销2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-080）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独
立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年激励计划的有关规定，以
及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2021 年激
励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的 290 名激励对象
本次可行权的 815,340 份股票期权办理行权所需的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2021年股票期权激励计
划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-081）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独
立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
部分股票期权的议案》
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）
预留授予股票期权的 4 名原激励对象离职不再具备激励对象资格；6 名激励对象
所在的下属公司绩效考核未达到 2020 年激励计划预留授予第三个行权期行权条
件，不得行权。根据公司 2020 年激励计划的相关规定及 2019 年年度股东大会的
授权，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 36,000 份
予以注销。公司本次注销 2020 年激励计划预留授予部分股票期权事项符合公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于注销2020年股票期权与
限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2023-082）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独
立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
期权第三个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年激励计划的有关规定，以
及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年激励计划
预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的 137
名激励对象本次可行权的 537,800 份股票期权办理行权所需的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独
立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十九日
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