证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-114
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达
或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
年第七次临时股东大会审议。
鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 54 名激
励对象离职，2 名激励对象身故，1 名激励对象因违反职业道德、出现失职行为，
损害公司利益导致职务变更，已不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注
销其已获授但尚未解除限售的 831,000 股限制性股票，占目前公司总股本
的限制性股票数量由 8,033.79 万股调整为 7,950.69 万股，首次授予激励对象人数
由 4,682 人调整为 4,625 人。
鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 27 名激
励对象离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未
解除限售的 212,500 股限制性股票，占目前公司总股本 2,386,293,256 股的
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量由 952.925 万股调整为 931.675 万股，预留授予激励对象人数由 781 人调整为
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
年第七次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，同时结合公司实际情
况，公司对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进
一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监申庆飞先生
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不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事长和奔
流先生为审计委员会委员，与梁丽娟女士（召集人）、李力女士共同组成公司第
八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，公司制定《独立董事专门会议制度》。
《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立子公司的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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