证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件方式发出。
管理人员列席了会议。
法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度
报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:00 开始，在公司六楼会
议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊
登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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