证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-055
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司
董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。
本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 8 张，占有表
决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优
先股的议案》；
优1”优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042，
优先股简称“五资优1”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行
优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、
规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部
或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先
股全部赎回之日止。结合目前的市场情况，同意公司赎回5,000万股
“五资优1”优先股。
具体内容详见公司于2023年10月19日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优1”优先股的第一
次提示性公告》（临2023-057）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司“五资优1”优先股股息派发方案的议
案》；
根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股
募集说明书（第一期）》的有关约定，同意派发“五资优1”优先股
股息，具体派发方案如下：
优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优1”优先股一
年派息总额为23,500万元（含税）
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五
资优1”优先股股东
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
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