深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司）的独立董
事，在审阅了相关资料后，对第五届董事会第一次会议有关事项发表以下独立意
见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
陈学敏先生（总经理）、余跃明先生（副总经理）、叶清东先生（副总经理）、
卢现友先生（财务总监）、周志先生（董事会秘书、副总经理）具备担任上市公
司高级管理人员的任职资格，拥有履行职责应具备的能力，能够胜任相关职责的
要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定被
禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形。公司聘任总经理、副总经理、财务
总监及董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司
章程》等有关规定。全体独立董事一致同意董事会聘任上述人员为公司第五届董
事会高级管理人员。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司第五届高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，
综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于促进公司稳健、长远发展，审议表
决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，
全体独立董事一致同意该薪酬方案。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事：肖长清、姜波、李音
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