杉杉股份: 杉杉股份2023年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-10-19 00:00:00
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证券代码:600884       证券简称:杉杉股份          公告编号:临 2023-080
               宁波杉杉股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2023 年 10 月 18 日
(二)    股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
    层会议室
(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
注:截至本次股东大会股权登记日(2023 年 10 月 9 日)
                               ,公司股份总数为 2,263,973,358
股,公司回购专用证券账户股份数为 44,270,851 股,因公司回购专用证券账户中的股份不
享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为 2,219,702,507 股。
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑驹先生
因工作原因未能出席本次会议,根据《宁波杉杉股份有限公司章程》
                             (下称“《公
司章程》”)及相关规定,副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  凤女士、董事周婷女士、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立
  董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会,其他董事因工作原因
  未能出席;
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  的议案
  审议结果:通过
表决情况:
                 同意                    反对                 弃权
股东类型
            票数        比例(%)       票数      比例(%)      票数       比例(%)
 A股     1,159,415,025 99.7664 2,701,320     0.2324   13,200   0.0012
  审议结果:通过
表决情况:
                        同意                    反对                   弃权
     股东类型
                   票数        比例(%)       票数     比例(%)         票数       比例(%)
      A股      1,159,482,825 99.7722 2,645,820      0.2276       900         0.0002
     (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                            同意                 反对        弃权
           议案名称
序号                       票数        比例(%)      票数   比例(%) 票数 比例(%)
     关于调整宁波杉杉
     董事津贴的议案
     (三)    关于议案表决的有关情况说明
           本次会议审议的 2 项议案均获得通过。
     三、     律师见证情况
           律师:曹程钢律师、张扬律师
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
                                    《股东大会规则》
     和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
     法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
           特此公告。
                                              宁波杉杉股份有限公司董事会

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