证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-080
宁波杉杉股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 10 月 9 日）
，公司股份总数为 2,263,973,358
股，公司回购专用证券账户股份数为 44,270,851 股，因公司回购专用证券账户中的股份不
享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,219,702,507 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑驹先生
因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》
（下称“《公
司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
凤女士、董事周婷女士、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立
董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因
未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,159,415,025 99.7664 2,701,320 0.2324 13,200 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,159,482,825 99.7722 2,645,820 0.2276 900 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整宁波杉杉
董事津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 2 项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：曹程钢律师、张扬律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
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