证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—63
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 18 日 9：15 至 15：
的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份
人，代表股份 1,823,623 股，占上市公司总股份的 0.2338％。通过网络投票的
股东 31 人，代表股份 6,678,225 股，占上市公司总股份的 0.8563％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股
份 8,501,848 股，占上市公司总股份的 1.0901％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 1,823,623 股，占上市公司总股份的 0.2338％。通过网络
投票的中小股东 31 人，代表股份 6,678,225 股，占上市公司总股份的 0.8563％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及
公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
总表决情况：同意 6,967,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9484％；
反对 1,534,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0516％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,967,131 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 81.9484％；反对 1,534,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0516％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
关联股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司在本次股东大会上已回避表
决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数，关联股东持有公司股份
数为 296,390,467 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
总表决情况：同意 7,897,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8921％；
反对 602,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0843％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。
中小股东总表决情况：同意 7,897,548 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.8921％；反对 602,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0843％；
弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0235％。
关联股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司在本次股东大会上已回避表
决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数，关联股东持有公司股份
数为 296,390,467 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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